Title: Приложение 20
Author: Prof-SlejovaNA
Last saved by: Мария

Сообщение о дополнительных сведениях
"О проведении общего собрания акционеров общества"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Акционерное общество институт "Челябинский Промстройпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО институт "Челябинский Промстройпроект"
1.3. Место нахождения эмитента | 454112,  г.Челябинск, пр.Победы, 290-311
1.4. ОГРН эмитента | 1027402538833
1.5. ИНН эмитента | 7448003409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 45821-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5918
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | 13.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное). 
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 
•	Дата проведения: 13.06.2019 года;
•	Место проведения:   г.Челябинск, пр.Победы, 290, каб.313;
•	Время проведения:  14 часов 00 минут;
•	Почтовый адрес, по которому  могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454112, г.Челябинск, пр.Победы, 290, ком. 311.
•	Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 час. 30 мин. (местное время);
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21.05.2019 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2.	Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2018 финансового года.
3.	Избрание членов Совета директоров Общества.
4.	Избрание членов Ревизионной комиссии  Общества.
5.	Утверждение аудитора Общества. 
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться  начиная с 22 мая 2019г.  в  Акционерном обществе институт «Челябинский Промстройпроект» по адресу: г.Челябинск, пр.Победы, 290, ком. 311. 
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45821-D от 17.12.2010; Акции привилегированные  именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 2-01-45821-D от 17.12.2010.
2.9. Орган  эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: совет директоров;  дата принятия указанного решения: 08.05.2019 г.;  дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол № 19/2019 от 13.05.2019 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор | | И.Н.Свеженцев |
| (подпись) | |
3.2. Дата | "13" | мая | 2019г. | | М.П.