Title: Приложение 20
Author: Prof-SlejovaNA
Last saved by: Мария

Сообщение о дополнительных сведениях
"О проведении общего собрания акционеров общества"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Акционерное общество институт "Челябинский Промстройпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО институт "Челябинский Промстройпроект"
1.3. Место нахождения эмитента | 454112,  г.Челябинск, пр.Победы, 290
1.4. ОГРН эмитента | 1027402538833
1.5. ИНН эмитента | 7448003409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 45821-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5918

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 
•	Дата проведения: 15 июня  2018 года;
•	Место проведения:   г.Челябинск, пр.Победы, 290, каб.313;
•	Время проведения:  14 часов 00 минут;
•	Почтовый адрес, по которому  могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454112, г.Челябинск, пр.Победы, 290, ком. 311.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 часов 30 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21 мая 2017 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.	Утверждение годового отчета за 2017 год. 
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год. 
3.	Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2017 финансового года.
4.	Избрание членов Совета директоров Общества.
5.	Избрание членов Ревизионной комиссии  Общества.
6.	Утверждение аудитора Общества.
7.	О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8.	Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться  начиная с 16 мая  2018г.  в  Акционерном обществе институт «Челябинский Промстройпроект» по адресу: г.Челябинск, пр.Победы, 290, ком. 311.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45821-D от 17.12.2010; Акции привилегированные  именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 2-01-45821-D от 17.12.2010.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор | | И.Н.Свеженцев |
| (подпись) | |
3.2. Дата | "11" | мая | 2018г. | | М.П.